David Edwards

Publicat el: 16/01/2025
Share it!
Intercanvi Upbit interromput per un dipòsit de fitxes falsificats. 3.4 milions de dòlars en transaccions afectades
By Publicat el: 16/01/2025
Upbit

Segons els informes, Upbit, l'intercanvi de criptomonedes més gran de Corea del Sud, ha estat multat per la Unitat d'Intel·ligència Financera (FIU) per presumptament infringir les lleis contra el blanqueig de capitals (AML), és a dir, no complir amb el coneixement del vostre client (KYC) estàndards. Segons el diari corporatiu Maeil, el càstig es va revelar el 9 de gener i demana a Upbit que suspengui operacions corporatives específiques mentre es du a terme una investigació addicional.

Infraccions de compliment destacades

La FIU, que treballa sota el principal regulador financer de Corea del Sud, va dur a terme una investigació in situ en relació amb l'aplicació d'Upbit d'agost de 2024 per renovar la seva llicència comercial i va descobrir gairebé 700,000 possibles infraccions KYC. Segons la Llei d'informació i ús d'informació financera específica, les infraccions poden comportar multes de fins a 100 milions de ₩ (68,596 dòlars) cada infracció.

Upbit també ha estat criticat per part de la SEC per oferir serveis a comerciants estrangers en violació de les regulacions nacionals que exigeixen que les borses locals utilitzin sistemes d'autenticació de nom real per confirmar la identitat dels ciutadans de Corea del Sud.

Implicacions per a les operacions d'Upbit

Si s'aprova la multa, es podria prohibir a Upbit incorporar nous clients durant sis mesos, cosa que tindria un gran efecte en el seu domini del 70% de quota de mercat al sector de la criptomoneda de Corea del Sud. L'endemà es preveu una decisió final i l'intercanvi té fins al 15 de gener per presentar la seva posició a la UIF.

La sol·licitud d'Upbit per renovar la seva llicència comercial encara està pendent; caduca l'octubre de 2024. Segons dades de The Block, Upbit es va classificar com la tercera borsa centralitzada més gran el desembre de 2024, amb un volum de negociació mensual que superava els 283 milions de dòlars, malgrat els obstacles regulatoris.

Per tal de reduir els perills relacionats amb el frau i l'activitat financera il·legal, els funcionaris de Corea del Sud han augmentat la seva supervisió del sector de la criptomoneda, concentrant-se en el compliment d'AML i KYC. La instància d'Upbit demostra els passos estrictes que s'estan duent a terme per garantir el compliment entre els principals actors de la indústria

font