David Edwards
Tether, emissor de la stablecoin USDt més gran del món, ha congelat 12.3 milions de dòlars en USDT a la xarxa Tron, intensificant els seus esforços per frenar l'activitat il·lícita dins de l'ecosistema de les criptomonedes.
Les dades de la cadena de blocs de Tronscan van confirmar que Tether va executar el bloqueig aproximadament a les 9:15 UTC de diumenge. Tot i que Tether encara no ha publicat cap declaració oficial, es creu que la mesura està relacionada amb possibles violacions de les lleis de sancions dels EUA o de les regulacions contra el blanqueig de capitals (AML).
En una entrada de blog del 7 de març, Tether va reafirmar el seu compromís amb els protocols estrictes de congelació de carteres, afirmant:
"Tether aplica una política estricta de congelació de carteres per combatre el blanqueig de capitals, la proliferació nuclear i el finançament del terrorisme i també està alineada amb la llista de nacionals especialment designats (SDN) de l'OFAC."
Aquesta política s'adhereix a les directrius emeses per l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC) del Tresor dels Estats Units, que manté una llista creixent d'entitats i individus sancionats implicats en finances il·lícites.
Cointelegraph es va posar en contacte amb Tether per obtenir més comentaris, però no va rebre resposta en el moment de la publicació.
Atenció renovada als poders de congelació de Tether
Les capacitats de congelació d'actius de Tether han estat objecte d'un nou escrutini públic després d'una sèrie de congelacions d'alt perfil. El 6 de març, Tether va congelar 27 milions de dòlars en USDT associats amb la plataforma d'intercanvi de criptomonedes Garantex, que havia estat sancionada anteriorment per l'OFAC l'abril de 2022 per presumptament facilitar infraccions de la llei AML i incomplir les obligacions reglamentàries.
En resposta a la congelació, Garantex va acusar Tether de prendre mesures directes contra el mercat de criptomonedes rus, afirmant que els moneders bloquejats contenien més de 2.5 milions de rubles (27 milions de dòlars).
Malgrat les sancions, l'empresa d'anàlisi de blockchain Global Ledger va identificar més de 15 milions de dòlars en reserves actives vinculades a Garantex a data de 5 de juny, segons... Cointelegraph.
El grup Lazarus continua sent un focus clau
L'esforç més ampli per congelar fons il·lícits també continua dirigint-se a organitzacions de ciberdelinqüència recolzades per l'estat, inclòs el Lazarus Group de Corea del Nord. Entre el 2020 i el 2023, Lazarus presumptament va blanquejar més de 200 milions de dòlars en criptomoneda robada, cosa que va contribuir als seus 3 milions de dòlars en robatoris totals estimats des del 2009.
La Unitat de Delictes Financers de T3 (FCU), una iniciativa col·laborativa liderada per Tether, Tron Network i l'empresa d'intel·ligència blockchain TRM Labs, s'ha convertit en un instrument fonamental en la lluita contra els delictes financers basats en criptomonedes. Des de la seva formació, la FCU ha congelat amb èxit aproximadament 126 milions de dòlars en transaccions il·lícites en USDT durant els seus primers sis mesos d'operacions, segons dades publicades per Cointelegraph al gener 2025.
Només al novembre del 2023, Tether va incloure a la llista negra més de 374,000 dòlars en fons robats. A més, tres dels quatre principals emissors de stablecoins han congelat col·lectivament 3.4 milions de dòlars addicionals en adreces vinculades a l'activitat de Lazarus Group, segons l'investigador de la cadena ZachXBT.
Equilibri entre la descentralització i el compliment normatiu
Mentre que alguns defensors de la descentralització han criticat la capacitat de Tether per congelar actius, els defensors argumenten que aquestes intervencions són crucials per prevenir delictes criptogràfics a gran escala i mantenir l'estabilitat dels mercats d'actius digitals d'acord amb les expectatives reguladores globals.
El paper creixent de Tether en la prevenció de la delinqüència financera destaca la intersecció cada cop més complexa de les finances descentralitzades, el compliment normatiu i les preocupacions de seguretat global a mesura que el sector de les criptomonedes continua la seva ràpida evolució.
