Thomas Daniels
Tres nigerians, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze i Chibuzo Augustine Onyeachonam, han estat acusats oficialment pel Comissió de Valors i Borses dels Estats Units (SEC) amb la idea d'una estafa de Bitcoin de 2.9 milions de dòlars. Almenys 28 persones van ser l'objectiu de l'estafa, que va utilitzar una xarxa de llocs web falsos, comptes de xarxes socials i programari d'alteració de veu per fer-se passar per experts financers de confiança.
Suposadament, els acusats es feien passar per consultors i corredors relacionats amb institucions financeres americanes conegudes. Per guanyar-se la fe dels inversors potencials, van utilitzar plataformes de xarxes socials i converses en grup, així com llocs web atractius amb testimonis de clients falsos.
Abans de traslladar la criptomoneda a les seves carteres blockchain, els estafadors van dir a les seves víctimes que compréssin Bitcoin a intercanvis de bona reputació. Els delinqüents van crear plataformes d'inversió falses que mostraven un creixement inflat de la cartera per mantenir la il·lusió que les inversions de les víctimes estaven obtenint guanys significatius.
Els acusats han estat acusats per la SEC d'infringir les lleis de valors dels EUA en un tribunal federal de Nova Jersey. L'agència reguladora vol imposar sancions econòmiques severes i exigeix que es retornin els diners robats, juntament amb els interessos.
Per destacar encara més la gravetat de les acusacions, l'oficina del fiscal dels EUA a Nova Jersey ha presentat càrrecs penals contra l'acusat.
