Thomas Daniels
Les autoritats de Nova York han congelat 300,000 dòlars en criptomoneda vinculats a un sofisticat esquema de frau d'inversions que aprofitava les plataformes de les xarxes socials per defraudar més de 300 persones, principalment de la comunitat russoparlant. L'esquema, que va generar més d'1 milió de dòlars en guanys il·lícits, va ser desmantellat mitjançant una investigació conjunta de l'Oficina del Fiscal del Districte de Brooklyn, l'Oficina del Fiscal General de l'Estat de Nova York i el Departament de Serveis Financers (DFS) de l'Estat de Nova York.
Els estafadors utilitzaven actius digitals per finançar anuncis enganyosos en plataformes com Facebook, promocionant falsament un servei d'inversió en criptomoneda amb llicència. Aquests anuncis, principalment en rus, dirigien les víctimes a llocs web fraudulents que afirmaven tenir una BitLicense, un requisit per a les empreses de criptomoneda que operen a Nova York. La investigació va resultar en la confiscació de 140,000 dòlars i la congelació d'uns altres 300,000 dòlars en fons digitals robats.
«Aquesta operació es va dirigir específicament als parlants de rus a través de campanyes enganyoses a les xarxes socials», va dir la fiscal general de Nova York, Letitia James. «El nostre esforç de col·laboració amb el DFS i l'oficina del fiscal de districte de Brooklyn subratlla el nostre compromís de protegir els consumidors dels esquemes fraudulents de criptomoneda. Insto tots els novaiorquesos a mantenir-se cautelosos amb les ofertes d'inversió en línia».
Meta, l'empresa matriu de Facebook, va eliminar més de 700 dels anomenats anuncis "Black Hat" després de la notificació de la investigació. Malgrat aquests esforços, només la comunitat de Brooklyn va patir pèrdues superiors a 1 milió de dòlars.
El cas exemplifica una tendència més àmplia en el frau relacionat amb actius digitals. Segons un informe de Chainalysis del 2024, aproximadament 51 milions de dòlars en transaccions il·lícites van involucrar criptomonedes. Tot i que els pagaments relacionats amb ransomware van caure un 35%, els reguladors continuen preocupats pel desplegament creixent de la intel·ligència artificial en operacions fraudulentes.
Esquemes fraudulentes similars han inclòs tàctiques d'impersonació, com ara llançaments aèris falsos de XRP suposadament vinculats al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, una figura coneguda pel seu paper en la batalla legal en curs de Ripple amb la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units.
A mesura que creix l'adopció de les criptomonedes, també ho fan els riscos associats. Les autoritats reguladores estan intensificant els esforços per protegir els consumidors, especialment les comunitats vulnerables dirigides a través de contingut adaptat algorítmicament.
