Thomas Daniels
L'Agència de Supervisió Financera de la República de Kazakhstan (AFM RK), l'organisme de control financer de Kazakhstan, ha pres mesures fermes contra els intercanvis il·lícits de criptomoneda. El regulador va aturar més de 3,500 llocs de comerç il·lícit el 2024 i es van liquidar 36 plataformes no registrades amb uns ingressos combinats de 60 milions de tenge (aproximadament 112.84 milions de dòlars). El Ministeri de Cultura i Informació i el Comitè de Seguretat Nacional van treballar conjuntament per dur a terme aquesta operació.
La repressió arriba després d'un augment de les operacions de blanqueig de capitals fetes possibles per aquestes plataformes. Molts, segons les autoritats, no tenien procediments sòlids de Coneix el teu client (KYC) i contra el blanqueig de capitals (AML), que van atreure delinqüents, com ara narcotraficants i estafadors.
A més, l'AFM RK va agafar 4.8 milions de USDT de les plataformes destinades. A més, el govern va enderrocar dos esquemes de piràmide de criptomoneda, confiscant 545,000 USD i congelant 120,000 USD associades a activitats fraudulentes.
L'AFM RK va subratllar la seva dedicació a treballar amb socis globals i millorar les tecnologies de monitorització de transaccions criptogràfiques. Per tal de responsabilitzar les empreses que no compleixen i garantir que els proveïdors d'actius digitals s'adhereixen a la legislació AML, s'estan introduint noves regulacions.
Aquest programa és un component d'un pla més ampli per aturar l'activitat il·legal de criptomoneda al país. El president de l'AFM, Zhanat Elimanov, va reiterar el doble enfocament del Kazakhstan per prevenir la mineria il·legal de criptomoneda i els intercanvis sense llicència l'octubre de 2024.
Després que la Xina va reprimir la mineria de bitcoins el 2021, Kazakhstan es va convertir en un centre important per a les operacions de criptomoneda. Amb el nombre de ciutadans que posseeixen actius digitals es va duplicar el 2024, el país ha experimentat un auge dels ingressos fiscals del sector cripto, segons una investigació de desembre de RISE Research i Freedom Horizons.
No obstant això, la nació manté lleis estrictes. Per exemple, el desembre de 2023, Coinbase, una empresa amb seu als Estats Units, va ser prohibida per vendre criptomoneda sense assegurança. Tanmateix, empreses internacionals com Binance i Bybit han pogut obtenir la primera autorització per oferir serveis comercials i de custòdia dins del Kazakhstan.
Kazakhstan es posiciona com un líder regional i un participant clau en la governança criptogràfica mundial, ja que enforteix el seu entorn regulador i adopta una doble estratègia per fomentar el creixement legal de la criptomoneda i sufocar l'activitat il·legal.
