Thomas Daniels
Com a part de la investigació en curs sobre BitConnect, un esquema Ponzi desaparegut, els funcionaris de la policia índia han confiscat criptomonedes per valor de 190 milions de dòlars (1,646 milions de rupies).
La Direcció d'Aplicació (ED) d'Ahmedabad, la principal agència d'investigació de delictes financers de l'Índia, va dur a terme diverses escorcolls a Gujarat els dies 11 i 15 de febrer, segons The Indian Express. Juntament amb el bitcoin, les autoritats també van trobar un SUV, diversos equips electrònics i 16,300 dòlars (13,50,500 ₹) en efectiu.
S'ha revelat la promesa de rendibilitat mensual del 40% de BitConnect
La Comissaria de Policia Criminal del CID de Surat va arxivar els primers casos que van donar lloc a la investigació, que s'està duent a terme en virtut de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (PMLA). Segons les autoritats, BitConnect va atreure inversors de tot el món, inclosa l'Índia, durant les seves operacions del novembre del 2016 al gener del 2018.
Amb reclamacions de fins a un 40% de rendiments mensuals, l'esquema es va posicionar de manera enganyosa com un programa d'inversió d'alt rendiment, persuadir la gent a comprar BitConnect Coins. L'anomenat "bot de comerç de programari de volatilitat" prometia rendibilitats de l'1% per dia, o 3,700% per any. Però els investigadors van trobar que tots aquests números estaven inventats.
En realitat, BitConnect va funcionar com una estafa Ponzi tradicional, pagant als participants anteriors amb diners de nous inversors. Després de rebre ordres de cessament i desistiment dels reguladors estatals dels Estats Units, l'esquema fraudulent es va col·lapsar el 2018, després d'haver acumulat 2.4 milions de dòlars durant dos anys.
Els investigadors descobreixen una xarxa d'ofertes il·lícites
Durant la investigació de l'ED es va descobrir una xarxa complexa de transaccions de bitcoins; moltes d'aquestes transaccions es van filtrar a través de la web fosca per ocultar la seva veritable font. Els investigadors van poder rastrejar diverses carteres web i localitzar dispositius digitals que contenien el bitcoin il·legal malgrat aquests obstacles.
Les accions anteriors d'ED, que van implicar l'embargament d'actius valorats en 56.5 milions de dòlars (489 milions de rupies), es basa en aquesta confiscació més recent. A més, les autoritats han verificat que els inversors de BitConnect inclouen ciutadans estrangers. Els funcionaris federals dels Estats Units encara estan investigant les principals parts sospitoses implicades en la trama.
