L'Índia registra 28 entitats criptogràfiques sota noves directrius contra el blanqueig de diners

La Unitat d'Intel·ligència Financera de Índia ha reconegut formalment 28 proveïdors de serveis de cripto i actius digitals virtuals, tal com va anunciar Pankaj Chaudhary, ministre d'Estat de Finances, durant una sessió al parlament.

Aquest desenvolupament s'ajusta a les directrius establertes pel Ministeri de Finances de l'Índia al març, que va obligar a les empreses de criptomonedes a complir amb els estàndards de la Unitat d'Intel·ligència Financera. Aquestes normes són crucials en la lluita contra el blanqueig de capitals. Les empreses ara han de seguir la Llei de prevenció del blanqueig de capitals (PMLA), que inclou processos rigorosos de verificació d'identitat, com ara els protocols Know Your Customer (KYC).

Un aspecte important de la directiva del ministeri és la inclusió d'intercanvis de criptomoneda estrangers que serveixen als clients indis. Aquests intercanvis han d'adherir-se a les mateixes regulacions, i l'incompliment comportarà conseqüències segons el PMLA.

Tot i que s'han registrat intercanvis importants com CoinDCX, WazirX i CoinSwitch, cap de les 28 entitats que s'han registrat es troba fora de l'Índia.

font