Thomas Daniels
En una acció decisiva contra la ciberdelinqüència relacionada amb les criptomonedes, les autoritats alemanyes han confiscat 34 milions d'euros (aproximadament 38 milions de dòlars) en actius digitals de la plataforma d'intercanvi de criptomonedes eXch. Es presumptament, la plataforma va facilitar el blanqueig de fons robats durant el pirateig informàtic de Bybit per valor d'1.5 milions de dòlars el febrer de 2025. Aquesta operació, anunciada el 9 de maig per l'Oficina Federal de Policia Criminal (BKA) i la Fiscalia de Frankfurt, representa la tercera confiscació d'actius criptogràfics més gran de la història d'Alemanya.
Els actius confiscats inclouen Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) i Dash (DASH). A més dels actius digitals, les autoritats van desmantellar la infraestructura del servidor d'eXch, assegurant més de vuit terabytes de dades. El domini de la plataforma, així com les seves interfícies de clearnet i darknet, s'han desconnectat.
Fundada el 2014, eXch operava com un servei d'intercanvi de criptomonedes, permetent l'intercanvi d'actius digitals sense implementar mesures contra el blanqueig de capitals (AML) ni protocols de coneixement del client (KYC). Aquest buit regulador el va convertir en una via atractiva per als fluxos financers il·lícits. Els investigadors estimen que eXch va processar al voltant d'1.9 milions de dòlars en transaccions, una part important de les quals es creu que estan relacionades amb activitats criminals.
Una part notable dels actius blanquejats es va originar a partir de l'atac de Bybit, on es van robar aproximadament 401,000 ETH. Els analistes van informar que 5,000 ETH es van canalitzar a través d'eXch i posteriorment es van convertir a Bitcoin mitjançant el protocol Chainflip. Se sospita que el grup Lazarus, afiliat a Corea del Nord, és el responsable d'aquest ciberatac.
eXch també s'ha relacionat amb altres delictes criptogràfics importants, com ara el robatori de 243 milions de dòlars que va involucrar creditors de Genesis, l'exploit FixedFloat i estafes generalitzades de phishing. Segons l'investigador de blockchain ZachXBT, la plataforma va ignorar repetidament les sol·licituds per bloquejar adreces sospitoses o complir amb ordres de congelació.
Tot i haver anunciat un tancament per a l'1 de maig, eXch va continuar oferint serveis API a certs socis. Les empreses d'intel·ligència van observar activitat contínua a la cadena, incloses transaccions associades amb material d'abús sexual infantil (CSAM), fins i tot després del tancament públic.
El fiscal superior Benjamin Krause va emfatitzar la importància de desmantellar les plataformes anònimes d'intercanvi de criptomonedes, afirmant que aquests serveis tenen un paper fonamental en ocultar els fons il·lícits derivats de ciberdelictes i fraus financers.
Aquesta acció coercitiva marca un pas significatiu en els esforços reguladors internacionals per combatre el blanqueig de capitals habilitat per les criptomonedes. A mesura que els actius digitals guanyen una major adopció, els organismes reguladors intensifiquen el seu escrutini per garantir la legitimitat i la transparència dels sistemes financers criptogràfics.
