David Edwards
Gemini Trust Company ha acusat la Divisió d'Aplicació (DOE) de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) d'haver presentat una demanda el 2022 contra la borsa de criptomonedes per a la seva promoció professional, basant-se en el que anomena un informe de denúncia fabricat.
Gemini va acusar els funcionaris encarregats de fer complir la llei d'utilitzar la Llei de la Borsa de Productes Bàsics per presentar el que l'empresa va anomenar "acusacions de declaracions falses dubtoses" en una carta enviada a l'inspector general de la CFTC, Christopher Skinner, divendres. Segons la borsa, un exempleat amb problemes personals contra l'empresa va presentar una denúncia desacreditada, cosa que va donar lloc a les acusacions.
Centre d'acusacions de denunciants en una demanda contra la CFTC
Mentre avaluava el contracte de futurs de Bitcoin proposat per Gemini per una possible manipulació del mercat, la CFTC va presentar una denúncia contra la borsa el juny de 2022, al·legant que la borsa havia fet afirmacions falses o enganyoses el 2017. El gener de 2024, Gemini va pagar una multa de 5 milions de dòlars per resoldre les afirmacions de la CFTC sense reconèixer ni disputar les conclusions de l'agència. Gemini va dir que "no tenia cap altra opció" excepte arribar a un acord en aquell moment en una carta recent.
L'acció coercitiva va ser motivada principalment per les acusacions fetes per Benjamin Small, l'excap d'operacions de la borsa, que va ser acomiadat el 2017, segons Gemini. Segons l'empresa, Small va ser acomiadat per intentar ocultar pèrdues relacionades amb una estafa de reemborsaments multimilionaris que involucrava empreses comercials com Hashtech LLC, Cardano Singapore PTE Ltd. i executius relacionats Jonathan David, Alex Ruthizer i Satoshi Kobayashi.
Gemini afirma que aquestes parts, amb la suposada aprovació de Small, van manipular l'activitat comercial per aprofitar-se de les estructures de comissions i obtenir reemborsaments il·lícits. Small presumptament va presentar una denúncia a la CFTC després de ser acomiadat, al·legant que Gemini va ocultar informació sobre la possible manipulació del seu contracte de futurs de Bitcoin.
Segons la borsa, els litigants de la CFTC van acceptar "immediatament i inqüestionablement" les afirmacions de Small i van començar a investigar Gemini el 2018. Quatre anys més tard, el cas es va arxivar.
Gemini ataca la cultura de l'aplicació de la CFTC
La carta de Gemini argumenta a més que el litigi del DOE va ser motivat pel "desig egoista dels empleats d'avançar en les seves carreres fent un mal ús de les seves oficines per obtenir una 'victòria' d'alt perfil" contra la borsa. L'empresa afirma que no hi ha hagut acusacions d'anomalies o manipulació del mercat durant els 19 mesos que el seu contracte de futurs de Bitcoin ha estat en funcionament.
La conversa va expressar una cautelosa esperança que l'agència pogués estar en procés de transformació. El maig de 2024, la comissària de la CFTC, Caroline Pham, va demanar mesures per aturar "accions d'aplicació dubtoses". Gemini va citar els seus comentaris recents. Gemini va elogiar els esforços proactius de Pham, però va emfatitzar que caldrà "una introspecció seriosa i un compromís a llarg termini" per evitar futurs casos d'aplicació de mala fe.
Gemini es va oferir a ajudar la CFTC en qualsevol intent de canviar els seus procediments d'aplicació mentre redactava la carta.
