David Edwards
Les autoritats nord-americanes han confiscat més de 6 milions de dòlars en criptomoneda a estafadors amb seu al sud-est asiàtic que van apuntar a ciutadans nord-americans mitjançant esquemes d'inversió fraudulents. L'oficina del fiscal dels Estats Units per al Districte de Columbia va anunciar el 26 de setembre que les víctimes havien estat enganyades fent-les creure que estaven invertint en empreses criptogràfiques legítimes, perdent milions en el procés.
L'FBI va rastrejar els fons robats mitjançant l'anàlisi blockchain, identificant diverses carteres que encara contenien més de 6 milions de dòlars en actius digitals il·lícits. L'emissor de moneda estable, Tether, va ajudar a la recuperació congelant les carteres dels estafadors, facilitant la devolució ràpida dels fons robats.
L'advocat nord-americà Matthew Graves va posar èmfasi en els reptes de recuperar actius dels estafadors internacionals, assenyalant que molts es troben a l'estranger, cosa que complica el procés. Va destacar com els estafadors manipulen les víctimes perquè pensen que estan invertint en criptomoneda, només per robar els seus fons a través de plataformes fraudulentes.
Sovint s'acosta a les víctimes mitjançant aplicacions de cites, grups d'inversió o fins i tot missatges de text equivocats. Després de guanyar-se la seva confiança, els estafadors els dirigeixen a llocs web d'inversió falsos que semblen legítims, sovint oferint rendiments a curt termini per atraure més les víctimes. Tanmateix, els fons dipositats es canalitzen a carteres controlades pels estafadors.
El director adjunt de la Divisió d'Investigació Criminal de l'FBI, Chad Yarbrough, va advertir que les estafes d'inversió criptogràfica afecten a milers de nord-americans diàriament, causant pèrdues financeres devastadores. En el seu informe anual de 2023, el Centre de queixes de delictes a Internet (IC3) de l'FBI va revelar que el 71% dels fraus de criptomoneda denunciats van implicar estafes d'inversió, amb més de 3.9 milions de dòlars robats pels estafadors.
