Thomas Daniels
Segons sembla, Binance està negociant amb el Departament de Justícia dels Estats Units (DOJ) per aixecar una disposició clau de supervisió vinculada al seu acord de 4.3 milions de dòlars assolit el 2023. Si té èxit, la mesura podria reduir significativament la pressió reguladora actual sobre la borsa de criptomonedes més gran del món.
Les discussions se centren en la possible terminació anticipada d'un supervisor de compliment independent, una condició imposada durant un període de tres anys després de l'admissió per part de Binance de fallades sistèmiques de compliment, incloent-hi controls inadequats contra el blanqueig de capitals i les sancions. El supervisor es va aplicar a les operacions globals de Binance, excloent la seva filial amb seu als Estats Units, Binance.US, que funciona com una entitat legal independent.
Fonts familiaritzades amb l'assumpte indiquen que el Departament de Justícia (DOJ) està avaluant si Binance ha demostrat prou progressos en el reforç de la seva infraestructura de compliment intern per justificar la destitució del supervisor. Aquesta decisió representaria un canvi notable en la manera com el DOJ gestiona la supervisió a llarg termini, especialment dins del sector de les criptomonedes.
El cas forma part d'una tendència més àmplia que està sorgint dins del Departament de Justícia (DOJ) per reavaluar la utilitat i la durada de les supervisions externes. Diverses empreses multinacionals, com ara Glencore Plc, NatWest Group Plc i Austal Ltd., han obtingut recentment l'aprovació del DOJ per sortir d'acords similars abans del previst. Els crítics dels supervisors de compliment argumenten que són costosos, perjudicials i, de vegades, dupliquen els esforços reguladors existents.
Per a Binance, eliminar el monitor podria alleujar les restriccions operatives i millorar la seva posició amb els reguladors, els inversors i els socis institucionals. Tanmateix, és probable que la borsa hagi d'oferir garanties alternatives de compliment, com ara informes interns millorats o auditories de tercers, per satisfer les autoritats federals.
El moment de les discussions coincideix amb una recalibració més àmplia de la política d'actius digitals dels EUA sota l'administració actual. Els participants de la indústria són cada cop més optimistes sobre la claredat reguladora i un canvi d'enfocaments que prioritzen l'aplicació de la llei. Les accions legislatives i reguladores recents, inclosa la Llei GENIUS Stablecoin, un projecte de llei d'estructura de mercat i mesures anti-CBDC, indiquen un entorn més constructiu per a les empreses de criptomonedes.
El president de la Comissió de Borsa i Valors (SEC), Paul Atkins, s'ha compromès públicament a substituir la "regulació mitjançant l'aplicació" per directrius clares, mentre que la Comissió de Comerç de Futurs de Matèries Primeres (CFTC) ha descrit vies perquè les borses estrangeres puguin interactuar legalment amb clients nord-americans.
Si el Departament de Justícia dels EUA accepta posar fi a la supervisió de Binance, podria servir de precedent per a altres empreses de criptomonedes que busquen negociar acords reguladors més flexibles, especialment en un entorn cada cop més centrat en l'eficiència del compliment per sobre de la supervisió punitiva.
